Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване за организирана престъпна дейност, свързана с инвестиционни измами и пране на пари. Към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група са привлечени четирима мъже, съобщават от Апелативна прокуратура – Варна. Според съобщението групата е имала за цел съгласувано да извършва в страната и чужбина престъпления по чл. 209 и чл. 253 от Наказателния кодекс.
Двама от мъжете са задържани за срок до 72 часа, за да бъдат доведени пред съда за определяне на мярка за неотклонение. Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искания за „задържане под стража“. На другите двама обвиняеми са наложени парични гаранции съответно от 4000 и 5000 евро.
Действията по разследването се извършват от служители на ГДБОП в различни градове. До момента са проведени 24 претърсвания и изземвания във Варна, София и Бургас. Иззети са телефони, компютърни устройства, лични карти, банкови документи и карти, пари и други вещи.
По първоначални данни схемата е действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове в трите областни града. Граждани на Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение да инвестират средства, а в разследването са установени над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. До момента е установено, че от нерегламентираната дейност са получени около 600 000 евро, като сумата не е окончателна.
Разследването продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Предстоят разпити, експертизи и огледи, а се изясняват структурата и механизмът на действие на групата, ролята на отделните лица и размерът на причинените вреди.
