ГДБОП разкри група за данъчни измами чрез продажби на мобилни телефони; четирима са задържани, установената схема е ощетила бюджета с 5 милиона лева;
Акцията е проведена на 26 юни в София и Варна, под надзора на Софийската градска прокуратура.
В хода на воденото досъдебно производство е установено, че чрез контролирани търговски дружества са извършвани вътреобщностни покупки на мобилни телефони, които впоследствие са търгувани на вътрешния пазар чрез физически магазини и онлайн платформи, без приходите от продажбата им да бъдат декларирани пред НАП
Целта на схемата е избягване на установяването и плащането на данъчни задължения – ДДС и корпоративен данък. Установената щета за бюджета до момента за периода 2022-2024 г. е за около 5 милиона лева;
При проведените действия по разследването са претърсени 13 имота на територията на София и 12 във Варна.
Иззети са множество кашони с мобилни телефони, смарт часовници и друга техника без документи, компютърни конфигурации, лаптопи, флаш-памети, хард-дискове, касови апарати и документи – стокови разписки, платежни нареждания, фактури, електронни подписи и други, имащи отношение към воденото производство.
Задържани по Закона на МВР са четирима, на възраст между 25 и 57 г. от София и Варна. Работата по случая продължава.
