50-годишният Б.М., 42-годишният С.С. и 49-годишният Ж.П. бяха предадени на съд от Окръжна прокуратура – Варна за това, че участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел предоставяне на заеми срещу лихва и упражняване на рекет и принуда за връщането им. Групата действала от 2017 година до задържането на участниците и през ноември 2020 година. За реализиране на общата им цел тримата ползвали общи ресурси, участвали в разпределянето на лихвите и всеки от тях участвал в постигането на груповата цел.
Тримата мъже се познавали от дълго време и били приятели. Б.М. и Ж.П. не работели и нямали доходи от трудова дейност, прекарвали времето си в две игрални зали във Варна. В една от тях работел като охранител третият обвиняем С.С. Именно така те измислили схема за незаконно генериране на средства. Съвместно се занимавали с дейност, чиято цел била намирането на изпаднали в нужда за пари хора, често със зависимости от хазартни игри. Тримата им предлагали бързо решение на финансовите затруднения, като им предоставяли парични заеми срещу задължението да им бъдат върнати с лихви. В случай на забава или неизпълнение на плащанията, мъжете използвали различни форми на изнудване, принуда, заплахи и дори физическа саморазправа.
В периода от 2017 година до ноември 2020 година тримата изградили стройна система за отчетност и контрол над заемополучателите, която следяла за просрочия и дисциплинирала некоректните платци, като гарантирала печалби от възнаградителните лихви, определяни без правила за всеки „клиент“.
Нито един от участниците в организираната престъпна група нямал лиценз, издаден от БНБ, за извършването на банкова дейност. Групата нямала изявен лидер и организатор. Тримата съгласували действията си, разпределяли печалбите си и всеки изпълнявал своята роля.
Предстои Варненският окръжен съд да насрочи дата за разглеждане по делото срещу обвиняемите. Ако бъдат признати за виновни, всеки от тях може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от три до десет години.
